آلية تدقيق كفائة السياسة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب لائحة وأدوار مجلس الادارة في عمليات غسيل الأموال اجراءات حظر أو تنبيه المشتبه به آلية التأكد من استحقاق المستفيد النموذج الشامل شهادة اعتماد لائحة نظام العمل لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة نظام مكافحة غسل الأموال نظام جرائم الإرهاب وتمويله لائحة شؤون الموظفين المدير التنفيذي وتفاصيله اللائحة الأساسية للجمعية سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سياسة قواعد السلوك سياسة جمع التبرعات سياسة خصوصية البيانات سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين سياسة تعارض المصالح للجمعيات سياسة آليات الرقابة على المنظمة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة التعامل مع الشركاء سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها سياسة إدارة المخاطر لائحة إدارة المتطوعين
اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني *
كلمة المرور *
تذكرني تسجيل الدخول
نسيت كلمة مرورك؟
