تحميل آلية تدقيق كفائة السياسة الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب
Category Archives: السياسات واللوائح
تحميل لائحة وأدوار مجلس الادارة في عمليات غسيل الأموال
تحميل اجراءات حظر أو تنبيه المشتبه به
تحميل آلية التأكد من استحقاقية المستفيد
تحميل النموذج الشامل
تحميل شهادة اعتماد لائحة نظام العمل
تحميل لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة
تحميل محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
تحميل نظام مكافحة غسل الأموال تحميل نموذج اشتباه غسيل أموال
تحميل نظام جرائم الإرهاب وتمويله